Nuestros Servicios
Asesoría y Consultoría
Asesoría y consultoría para brindar soluciones integrales y efectivas a las empresas en materia de cumplimiento.
Gobierno Corporativo
A partir de un análisis puntual de la empresa, creamos una estructura sólida de gobierno que esté a cargo del programa de compliance.
Diseño del Programa
Llevamos a cabo el diseño normativo y procedimental del programa de compliance, conforme a las necesidades y características específicas de la empresa.
Evaluación de Riesgos
Previo al diseño del programa, identificamos, analizamos y evaluamos los riesgos a los que la empresa está expuesta, para crear los mecanismos de control adecuados.
Monitoreo y Auditoría
Supervisamos la efectividad de las políticas de la empresa para identificar y atender cualquier deficiencia del programa.
Capacitación y Entrenamiento
Proporcionamos a la empresa los conocimientos necesarios para comprender el programa y promover la cultura de cumplimiento en todos los niveles de la organización.
Evaluación y Actualización
A partir de una evaluación a la implementación y funcionamiento de todos sus elementos, actualizamos y adecuamos los programas de compliance.
Procesos de Debida Diligencia
Desarrollamos procesos de debida diligencia para evaluar y mitigar riesgos asociados con las relaciones comerciales y transacciones con cualquier tercero.
Gestión de
Denuncias
Servicio integral de gestión y atención de denuncias diseñado para brindar a la empresa un mecanismo seguro y confidencial para reportar posibles actos indebidos que contravengan el programa.
Procedimientos
Disciplinarios
Investigación imparcial y exhaustiva de denuncias y posterior desahogo de procedimientos disciplinarios para abordar de manera efectiva los casos de incumplimiento del programa y tomar las acciones disciplinarias adecuadas.
Mejores
Prácticas
Además de los elementos previstos en la legislación, tomamos en consideración los estándares de las mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de integridad y cumplimiento, como el ISO 37301, el FCPA y el IC500, entre otros .